Коллеги, если тема ПОД/ФТ и ФРОМУ для вас сейчас актуальна (особенно с постоянными изменениями по 115-ФЗ), советую присмотреться к аутсорсу. Мы в прошлом году заказывали полный аудит и сопровождение, отдельным бонусом был бесплатный экспресс-аудит лимитов выручки и рисков перехода на НДС — помогло заранее скорректировать схему работы. У ООО БК «Селена» как раз специализация на таких задачах по ПОД/ФТ и отчетности, работают не только по Москве, но и с другими регионами, подробности можно посмотреть здесь: https://bkselena.ru.
Комментарии